多伦科技：监事会2018年度工作报告2019-04-12
多伦科技股份有限公司
监事会 2018 年度工作报告
2018 年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，以股东
利益最大化和实现公司稳健发展为目标，认真贯彻股东会的决议，切实履行自
身职责，对公司依法运行情况、董事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，
保障了公司运作规范，资产完整，维护了公司及广大股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，全体监事均亲自出席，具体情况
如下：
1、2018 年 1 月 30 日，第三届监事会第二次会议审议通过《关于公司<2018
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
2、2018 年 3 月 29 日，第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司监事
会 2017 年度工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、
《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决
算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2018 年 4 月 16 日，第三届监事会第四会议审议通过《关于公司 2018 年
第一季度报告的议案》。
4、2018 年 4 月 20 日，第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整 2018
年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。
5、2018 年 5 月 14 日，第三届监事会第六次会议审议通过《关于调整 2018
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
6、2018 年 7 月 24 日，第三届监事会第七次会议审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
7、2018 年 8 月 23 日，第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2018
年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》。
8、2018 年 10 月 25 日，第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司 2018
年第三季度报告的议案》。
9、2018 年 12 月 28 日，第三届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要
议案，了解公司生产经营情况，参与了公司重大决策的讨论，对公司董事、高级
管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
1、公司依法运作情况
公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定要求规范运作，股东大会、
董事会的召集召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员
在履行职责时，以公司利益为出发点，尽忠职守，依法履职，无违法违纪和侵害
公司及股东利益的行为。
2、公司财务执行情况
监事会对公司季度、年度财务报告进行了审查，并听取了财务总监对编制财
务报告所作的说明，查看了天衡会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。监
事会认为：财务报告真实、公正、全面地反映了公司2018年的财务状况和经营成
果，会计师事务所出具的审计意见客观公正。
3、公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照《募集资
金管理办法》的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真
实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。
4、公司内部控制
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，通过科学的决策
机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。
三、监事会2019年工作计划
2019年，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法履行
监督职责，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会
还将进一步加强监督公司内部控制建设，做到规范运作，更好地履行对公司财务、
风险控制和董事、高级管理人员的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，
更好地维护公司全体股东的合法利益，促进公司健康、持续发展。
多伦科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 11 日
