证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2019-011


                         多伦科技股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2019 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，
符合《公司法》和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见同日公告的《公司监事会 2018 年度工作报告》。

   2、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

   公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营情况和财务
状况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

   公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正
常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内部控制在重大事项上符合全面、真
实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案
的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

   公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、
有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   特此公告。




                                               多伦科技股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 11 日