多伦科技股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我
们作为多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届
董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，基于独立、认真、谨慎的
立场，发表如下独立意见：

    一、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

    公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律
法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，
公司运作规范健康。公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了
公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

    二、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》的独立意见

    本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
我们同意公司 2018 年度利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。

    三、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配清算的议案》的独立意见

    公司高级管理人员 2018 年度薪酬符合《公司章程》和公司《高级管理人员
薪酬管理办法》的规定，我们同意公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配情况。

    四、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬分配方案的议案》的独立意见

    公司高级管理人员 2019 年度薪酬符合《公司章程》和公司《高级管理人员
薪酬管理办法》的规定，我们同意公司高级管理人员 2019 年度薪酬分配方案。

    五、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
的独立意见

                                    1
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公
司《募集资金管理办法》的规定，我们认为《公司 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情
况，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求。

    六、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构的议案》的独立意见

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，审计力量较
强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，在担任公司各专项审计和
财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容
客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。


    七、《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》的
独立意见

    公司编制的《多伦科技股份有限公司未来三（2019 年-2021 年）股东分红回
报规划》，进一步完善了利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东
特别是中小股东的利益得到保护。同时，进一步细化了有关利润分配方案、决策
程序和分配政策的调整机制条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资
者对公司经营和利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享
有的股权权利，符合中国证监会对于上市公司分红相关政策的要求。同意将该分
红回报规划提交股东大会审议。


    八、《关于公司与湖南北云科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议
案》的独立意见

    此次公司预计的 2019 年度日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》、《公司关联交易制度》等相关规定，系公司正常生产经营
的需要。该事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础上进行，交易公平、
公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股
                                   2
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。




                                                 多伦科技股份有限公司

                                       独立董事：何滔滔、李千目、张宇

                                                     2019 年 4 月 11 日




                                  3