证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2019-018



                      多伦科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2019 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次
会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件
成就暨股份上市的议案》

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的
限制性股票第一个解除限售条件已成就。根据公司 2018 年第一次临时股东大会
的授权，同意公司为符合解除限售条件的 155 名激励对象办理限制性股票第一期
解除限售手续，解除限售的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解除限售的限
制性股票数量合计为 2,056,500 股，占公司目前总股本的 0.328%，本次解除限
售的限制性股票可上市流通日为 2019 年 6 月 3 日。

    董事苏峰、钱嵊山先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本
议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             多伦科技股份有限公司董事会

                       2019 年 5 月 17 日