证券代码：603528          证券简称：多伦科技        公告编号：2019-026



                         多伦科技股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，
符合《公司法》和公司章程规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

   公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营情况和财务
状况；在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

   公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、
有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时
闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公
司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投
资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的
情形。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票




   特此公告。




                                               多伦科技股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 21 日