证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2019-025



                      多伦科技股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强
先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘
要》。

    2、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司继续使用不超过人民币 1 亿元（包含 1 亿元）暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

    特此公告。




                                              多伦科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 21 日