证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2020-013



                      多伦科技股份有限公司
            关于2020年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     2020年度日常关联交易的预计无需提交股东大会审议
     2020年度日常关联交的预计为公司正常经营活动需要，不构成对关联方
形成较大的依赖

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2020年4月8日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议
案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。

    独立董事发表的意见如下：

    此次公司预计的2020年度日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》、《公司关联交易制度》等相关规定，系公司正常生产经营的
需要。该事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础上进行，交易公平、
公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况




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                                                上年（前次）预   上年（前次）实际
                                 关联人             计金额           发生金额
     关联交易类别
                                                  （万元）           （万元）


向关联人购买原材料   湖南北云科技有限公司            1000            490.08



     （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                         本年年初至披露日
                                                                            上年实际发生
                                          本次预计金额   与关联人累计已发
 关联交易类别           关联人                                                  金额
                                            （万元）       生的交易金额
                                                                              （万元）
                                                             （万元）

向关联人购买
                湖南北云科技有限公司          1000               0              490.08
原材料


     二、关联方介绍和关联关系

     （一）关联方基本情况

     企业名称：湖南北云科技有限公司

     企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

     法定代表人：向为

     注册资本：722.89 万人民币

     注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 3 楼 306
室

     经营范围：卫星导航定位应用系统及软硬件产品研发；集成电路设计；基于
位置的信息系统集成；计算机技术开发、技术服务；基于位置的信息系统施工；
软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子产品研发；通信产品研发；智能
化技术研发；软件测试服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子产品
生产；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子测量仪器制造；高精度经纬仪研发
及制造；寻北仪研发及制造；教学专用仪器制造；计算机及通讯设备租赁；计算

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机和辅助设备、通讯设备的修理；计算机应用电子设备、计算机外围设备、高精
度经纬仪、寻北仪的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售本公司生产的产品（国家法律法规
禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

    （二）与上市公司的关联关系

    湖南北云科技有限公司为公司参股子公司，公司持有其 20%的股权；公司副
总经理宋智先生担任湖南北云科技有限公司的董事。根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条规定，湖南北云科技有限公司为公司关联法人。

    （三）履约能力分析

    上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险
或形成坏账损失。

    三、关联交易的定价政策

    1、关联交易主要内容：向上述关联方购买原材料。

    2、关联交易定价政策：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，
按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定
价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，
确定出公平、合理的价格。公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，均在自
愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司生产、经营活动的重要组成部分，充分利用关联企业的
已有资源，提高经营效率，降低成本。

    公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关
联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述关联
交易不造成公司对关联方的依赖，不影响上市公司的独立性。



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特此公告。




                 多伦科技股份有限公司董事会

                            2020 年 4 月 8 日




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