多伦科技：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-06-17
多伦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
多伦科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年六月
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多伦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
多伦科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日 14 时
2、网络投票时间：2020 年 6 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易 系统 投票 平台 的投票 时间 为股 东大 会召开 当日 的交 易时 间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：南京市江宁区天印大道 1555 号 公司一楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2020 年 6 月 16 日
五、会议登记日：2020 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
六、会议主持人：董事长 章安强先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；
（四）主持人宣布会议审议事项：
1、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案；
2、关于关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的
议案。
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（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签
署股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通
知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登
记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行
大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重
复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及
代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复
印件及法人代表授权委托书，于前述会议登记日登记后方可参加会议。会议召开
当日请提前 20 分钟到达会议现场签到。
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2、现场投票采用记名投票方式表决。
对议案 1 和议案 2 表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在
相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场
前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办
理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》（2015 年修订）规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统
投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。
六、计票程序
1、现场计票：由股东代表和监事代表作为计票和监票人，监票人在审核表
决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东
对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证信息网络有限公司
提供股东大会网络投票相关服务。
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议案一：
关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期
的议案
各位股东及股东代表：
一、部分首次公开发行股票募集资金投资项目的终止、变更及延期的基本
情况与原因
本次延期的“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”，原计
划使用募集资金 19,496.40 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，公司已投入 12,576.03
万元，原建设完成期为 2017 年 5 月。从项目立项至今，一方面由于雨水天气影
响施工，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的技术水平、市场环境也发生
了一定变化，公司调整了募投项目建设厂房的建筑结构与功能布局，对项目进度
产生了一定影响。结合上述原因，经审慎研究，公司拟将“机动车驾考、培训系
统及城市智能交通系统改扩建项目”建设完成期延期至 2020 年 12 月。
本次终止并变更的“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试
系统研究示范基地建设项目”，原计划使用募集资金 9,190.40 万元，截至 2020 年
3 月 31 日，公司已投入 62.32 万元，原建设完成期为 2017 年 5 月。由于设计规
划土地无法满足项目建设的需求，本项目难以继续实施。公司为实现整体战略规
划，提高募集资金使用效率，经过审慎研究考虑，拟终止实施“基于北斗卫星技
术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”，尚未使用
的募集资金 9,902.32 万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款
利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）变
更用于“品牌连锁机动车检测站建设项目”。
本次募集资金投资项目的终止、变更与延期由公司基于发展战略、实际生产
经营情况而做出，符合当前市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，符合公
司整体战略规划。
二、变更后的募投项目的简要内容
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本次变更后的募投项目为“品牌连锁机动车检测站建设项目”，项目投资总额
63,994.08 万元，本项目的资金来源于“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾
驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”的募集资金账户全部余额 9,902.32 万
元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等
的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），其余资金来源于公司自
有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。本项目实施主体为全资子公司江
苏多伦车检产业控股有限公司（以下简称“多伦车检”），采取边建设、边运营的
方式，计划建设期为 3 年。本项目建设的检测站覆盖区域广，数量多，公司将视
具体情况对车检站的具体选址与开设方式（包括建设、投资、收购、托管运营等
方式）做出灵活调整，以利于管理和效益最大化。经可行性论证及项目收益测算，
本项目建成后可实现年营业收入 57,150.94 万元，实现利润总额 16,177.43 万元，
本项目具有良好的经济效益，可增强公司的盈利能力和综合竞争力。本项目具体
投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占比（%）
1 建筑工程费 26,808.15 41.89%
2 设备购置费 22,866.87 35.73%
3 安装工程费 1,995.96 3.12%
4 工程建设其它费用 3,790.05 5.92%
5 预备费 2,773.05 4.33%
6 铺底流动资金 5,760.00 9.00%
合计 63,994.08 100.00%
本事项有助于公司更合理使用募集资金，优化公司业务构成，持续提升公
司的核心竞争力，提高募集资金的使用效率，对公司的可持续发展具有积极意义。
详见公司 2020 年 6 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项
目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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多伦科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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议案二：
关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金
专户的议案
各位股东及股东代表：
公司拟使用 IPO 募集资金投资项目之“基于北斗卫星技术智能交通系统、智
能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”剩余的全部募集资金 9,902.32 万
元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等
的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）向公司全资子公司江苏多
伦车检产业控股有限公司（以下简称“多伦车检”）增资，全部计入注册资本。
本次增资完成后，多伦车检注册资本由人民币 30,000.00 万元增加至人民币
39,902.32 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），仍为公司的全资
子公司。
多伦车检将利用该笔增资款实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”，并于
南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户，依法存储、管理
募集资金。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期
拨付到位。本次增资的事项符合公司募集资金管理办法，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
详见公司 2020 年 6 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项
目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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