证券代码：603528         证券简称：多伦科技           公告编号：2020-041



                      多伦科技股份有限公司
            第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
于 2020 年 7 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本
次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

    2、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 8 月 5 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2020
年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。




             多伦科技股份有限公司董事会

                       2020 年 7 月 20 日