证券代码：603528          证券简称：多伦科技         公告编号：2020-065



                         多伦科技股份有限公司
               第三届监事会第二十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议
于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，
符合《公司法》和公司章程规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

   公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》
   同意公司使用募集资金 7,271.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，
同意使用募集资金 73.49 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。
   公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，有利于提高资金使用效
率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次资金置换行为没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的
议案》

   公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，符合募集资金使用计划，
有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司使用
募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目事项。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                             多伦科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 10 月 28 日