证券代码：603528           证券简称：多伦科技        公告编号：2020-086
转债代码：113604           转债简称：多伦转债



                         多伦科技股份有限公司
               第三届监事会第二十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

   多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议
于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，
符合《公司法》和公司章程规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

   经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益情形。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见同日公告的《2020 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》、《2020 年
股票期权激励计划（草案）》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
   2、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

   经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年股票期权激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员之间的利益
共享与约束机制。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见同日公告的《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。

                                             多伦科技股份有限公司监事会
                                                      2020 年 11 月 23 日