多伦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
多伦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月
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多伦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 14 时
2、网络投票时间：2021 年 5 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过 交 易 系统 投 票平 台 的投 票 时间 为 股 东大 会 召开 当 日的 交 易时 间 段， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：南京市江宁区天印大道 1555 号 公司一楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2021 年 5 月 18 日
五、会议登记日：2021 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
六、会议主持人：董事长 章安强先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；
（四）主持人宣布会议审议事项：
1、关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案；
2、关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案；
3、关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案；
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4、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案；
5、关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案；
6、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的议案；
8、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案；
9、关于选举 Jeffrey Zhang 先生为公司董事的议案。
（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签
署股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通
知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登
记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行
大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重
复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及
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代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复
印件及法人代表授权委托书，于前述会议登记日登记后方可参加会议。会议召开
当日请提前 20 分钟到达会议现场签到。
2、现场投票采用记名投票方式表决。
对议案 1 至议案 9 表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在
相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场
前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办
理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》（2015 年修订）规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统
投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。
六、计票程序
1、现场计票：由股东代表和监事代表作为计票和监票人，监票人在审核表
决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东
对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
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2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证信息网络有限公司
提供股东大会网络投票相关服务。
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议案一：
关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》的议案已经董事会审
议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》详见公司 2021 年 4
月 27 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
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议案二：
关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案已经董事会
审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》详见公司 2021 年 4
月 27 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
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议案三：
关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》的议案已经监事会审
议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》详见公司 2021 年 4
月 27 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
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议案四：
关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案已经董事会和监
事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》详见公司 2021 年 4 月
27 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
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议案五：
关于公司 2020 年度财务决算报告及
2021 年度财务预算方案的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方
案》的议案已经董事会和监事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股
东及股东代表审议。
附：多伦科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
方案
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2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案
本公司 2020 年度以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认
和计量，在此基础上编制财务报表,并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了[天
衡审字(2021)01078 号]无保留意见的审计报告。
一、2020 年度财务决算
本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 61 户，本年度合并范围比上年度净增加 49
户。其中：非同一控制下企业合并增加 29 户，新设立子公司增加 22 户，处置子公司 2 户。
2020 年度，公司实现营业收入 6.36 亿元，同比下降 8.92%；实现利润总额 9,217.91
万元，同比下降 47.81%；实现净利润 8,295.46 万元，同比下降 44.52%；实现归属于上市公
司股东净利润 7,954.44 万元，同比下降 48.15%；基本每股收益 0.1276 元，稀释每股收益
0.1275 元。现将主要财务经营情况说明如下：
（以下除特别标注，单位均为：人民币元）
（一）公司资产负债情况
截止 2020 年 12 月 31 日公司资产总额 28.5 亿元，负债总额 9.77 亿元，净资产总额 18.73
亿元，其中归属于母公司的净资产 17.72 亿元，少数股东权益 1.01 亿元。总资产负债率
34.28%。
资产负债表主要项目及变动情况如下：
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
本期发 行可 转债收
货币资金 1,035,260,548.00 36.32 710,920,468.82 32.94 45.62
到的资金增加
上年报 告期 末未有
应收票据 264,127.94 0.01 结余的 应收 票据所
致
本报告 期预 付采购
预付款项 21,867,111.90 0.77 10,873,044.18 0.50 101.11 款较上 年同 期增加
所致
本报告 期待 抵扣税
其他流动资产 6,768,800.33 0.24 10,166,621.85 0.47 -33.42 金较上 年同 期减少
所致
本期新 增长 期股权
长期股权投资 60,931,611.86 2.14 45,665,975.52 2.12 33.43 投资项 目的 影响所
致
其他非流动金融 本期新 增股 权投资
32,783,234.67 1.15 2,783,234.67 0.13 1,077.88
资产 项目的影响所致
本期新 工厂 建设完
固定资产 364,757,749.01 12.80 192,273,881.20 8.91 89.71 成结转 固定 资产所
致
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本期新 工厂 建设完
在建工程 46,692,212.35 1.64 127,646,505.50 5.91 -63.42 成结转 固定 资产所
致
本报告 期非 同一控
无形资产 115,190,086.54 4.04 78,264,511.10 3.63 47.18 制下合 并增 加土地
使用权影响所致
本报告 期非 同一控
商誉 193,925,698.82 6.80 制下合 并增 加商誉
所致
本报告 期各 车检站
长期待摊费用 50,144,866.66 1.76 1,593,163.25 0.07 3,047.50 场地设 施改 造待摊
费用增加所致
本报告 期预 付的股
其他非流动资产 57,261,972.07 2.01 38,586,721.23 1.79 48.40
权投资款增加所致
上年报 告期 末未有
应付票据 2,500,000.00 0.09 结余的 应付 票据所
致
本报告 期执 行新收
预收账款 222,181,590.26 10.29
入准则重分类所致
本报告 期执 行新收
合同负债 163,670,317.22 5.74
入准则重分类所致
本报告 期执 行新收
其他流动负债 11,482,086.09 0.40
入准则重分类所致
本报告 期发 行可转
应付债券 507,358,466.07 17.80
换债券所致
本报告 期末 未结转
递延收益 11,450,000.00 0.40 20,950,000.00 0.97 -45.35 的递延 收益 减少所
致
本期因 并购 产生的
可辨认 资产 公允价
递延所得税负债 4,817,239.01 0.17 1,260,000.00 0.06 282.32
值大于 账面 价值的
金额增加所致
本报告 期发 行可转
其他权益工具 132,899,282.13 4.66
换债券所致
本报告 期限 制性股
库存股 11,854,680.00 0.42 21,257,355.00 0.98 -44.23
票解禁所致
本报告 期少 数股东
少数股东权益 101,286,011.77 3.55 36,023,072.56 1.67 181.17
权益增加所致
（二）公司收入、成本、费用和利润情况：
2020 年度，公司实现营业收入 6.36 亿元，同比下降 8.92%；实现利润总额 9,217.91 万
元，同比下降 47.81%；实现净利润 8,295.46 万元，同比下降 44.52%；实现归属于上市公司
股东净利润 7,954.44 万元，同比下降 48.15%。销售净利率 13.05%。利润表主要项目及变动
情况如下：
利润表项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）
一、营业收入 635,621,702.58 697,875,264.08 -8.92%
二、营业总成本 545,436,407.37 533,784,411.56 2.18%
营业成本 335,046,281.29 343,324,575.55 -2.41%
税金及附加 7,317,647.37 7,962,713.99 -8.10%
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销售费用 68,775,591.60 69,058,376.46 -0.41%
管理费用 94,976,038.04 77,131,327.30 23.14%
研发费用 40,868,317.32 44,375,202.94 -7.90%
财务费用 -1,547,468.25 -8,067,784.68 -80.82%
加：其他收益 23,332,811.07 13,614,396.40 71.38%
投资收益 9,928,763.12 12,422,318.06 -20.07%
其中：对联营企业和合营企业
-3,852,381.00 -4,325,515.61 -10.94%
的投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填
-22,584,555.72 -3,499,422.30 545.38%
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-8,533,789.75 -8,515,739.35 0.21%
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
469,605.18 298,803.04 57.16%
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
92,798,129.11 178,411,208.37 -47.99%
列）
加：营业外收入 601,743.88 1,613,602.23 -62.71%
减：营业外支出 1,220,809.55 3,386,540.78 -63.95%
四、利润总额（亏损总额以“-”
92,179,063.44 176,638,269.82 -47.81%
号填列）
减：所得税费用 9,224,448.42 27,128,202.55 -66.00%
五、净利润（净亏损以“-”号填
82,954,615.02 149,510,067.27 -44.52%
列）
各业务版块情况如下：
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
增减（%）
（%） （%）
减少 0.08 个百
智慧车管业务 256,284,772.71 111,991,826.88 56.30 -33.11 -32.99
分点
增加 0.38 个百
智慧交通业务 136,880,598.27 90,906,405.83 33.59 -4.88 -5.42
分点
减少 12.13 个百
智慧驾培业务 93,763,926.09 55,461,872.27 40.85 0.13 25.95
分点
增加 24.55 个百
智能车检业务 84,109,932.99 45,915,126.66 45.41 1,246.70 828.98
分点
减少 35.25 个百
驾驶人考训服务 12,738,884.43 13,934,084.54 -9.38 -44.68 -18.38
分点
增加 19.08 个百
配件销售及其他 11,908,026.93 3,182,238.11 73.28 -27.43 -57.66
分点
减少 13.36 个百
技术服务费 39,652,692.72 13,449,649.00 66.08 26.76 109.16
分点
减少 11.86 个百
设备租赁 268,190.47 165,078.00 38.45 45.62 80.36
分点
其他 14,677.97 40,000.00 -172.52 -57.89
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（三）现金流量表项目及分析
项 目 2020 年 2019 年 增长率
经营活动产生的现金流量净额 59,531,952.02 102,509,436.08 41.93%
投资活动产生的现金流量净额 -361,709,561.46 10,210,502.13 3642.52%
筹资活动产生的现金流量净额 612,552,028.34 -39,725,078.06 -1641.98%
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本报告期支付的期间费用及职工
薪酬较上年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期构建固定资产及取得子公
司支付的现金较上年同期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本报告期发行可转债收到的现金
较上年同期增加所致。
（四）其他事项
本年度发生关联交易情况如下：
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表：
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖南北云科技有限公司 采购商品 3,668,141.59 4,900,824.01
杭州长运多伦交通科技有限公司 技术服务费 416,888.55
销售商品/提供劳务情况表：
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州长运多伦交通科技有限公司 智能驾培系统服务 192,092.18
杭州长运多伦交通科技有限公司 销售商品 25,641.03
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司 技术服务费 91,313.21
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司 销售商品 10,619.47
昆山市昆通城市智能科技有限公司 技术服务费 141,320.75
（2）关键管理人员薪酬
项目 本期金额（万元） 上期金额（万元）
关键管理人员报酬 494.83 542.648
（3）关联方应收应付款项（单位：元）
应收款项
项目名称 关联方名称 期末余额 期初余额
预付账款 湖南北云科技有限公司 540,000.00
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应付款项
项目名称 关联方名称 期末余额 期初余额
合同负债 杭州长运多伦交通科技有限公司 14,883.95
应付账款 湖南北云科技有限公司 4,631,858.40
应付账款 杭州长运多伦交通科技有限公司 244,720.00
其他应付款 昆明欣鑫翔实业有限公司 4,000,000.00
二、2021 年度预算情况
1、预算编制说明
本预算报告是公司结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础和经营
能力、在市场和国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2020 年度的实际经营情况，
预计 2021 年的业务拓展和公司发展计划及公司经营目标编制的。
2、公司 2021 年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标，结合智慧车管、智慧驾培、智慧交通、智能车检行业政
策影响，以及各领域的业务布局、新增业务的盈利增长等因素，公司预期 2021 年的营业收
入相比 2020 年将有大幅增长。
特别提示：
（1）本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2021 年盈
利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大不确定性，公司将根据
宏观环境，市场趋势等进行必要的调整。
（2）本预算是基于公司目前的业务现状对公司 2021 年设定的经营目标，并未考虑非经常
性因素的影响，亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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2021 年 5 月 18 日
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议案六：
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上
市公司股东净利润 79,544,444.51 元，母公司实现净利润 52,727,739.00 元，根
据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应按净利润的 10%提取法定公积金
5,272,773.90 元。截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 638,543,252.41
元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），本次分配不进行资本公积转增股本。
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
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议案七：
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司审计委员会审议同意，继续
聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计内容
包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自 2020
年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大
会授权管理层与会计师事务所协商确定。
详见公司 2021 年 4 月 27 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2021-014）。
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案八：
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
截至 2020 年 12 月 31 日，“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改
扩建项目”已实施完毕，公司拟将该项目结项后的节余募集资金 6,241.96 万元
（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的
净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金，用
于公司日常生产经营及业务发展。
详见公司 2021 年 4 月 27 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于首次公开发行股票募集
资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：
2021-016）。
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案九：
关于选举 Jeffrey Zhang 先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2021 年 1 月 25 日收到董事邓丽芸女士递交的辞职报告，辞去
公司董事、董事会秘书及在董事会各专门委员会所任职务。根据《公司章程》的
规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司提名委员会审核，现提名 Jeffrey Zhang 先生为公司第四届董事会
董事候选人，并接任原董事邓丽芸女士在董事会相关专门委员会所任的职务，包
括：战略委员会委员职务、提名委员会委员职务。经公司股东大会选举通过后，
Jeffrey Zhang 先生将成为公司董事，并任前述董事会相关专门委员会职务。
详见公司 2021 年 4 月 27 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于选举董事的公告》（公
告编号：2021-018）
该议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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