证券代码：603528         证券简称：多伦科技            公告编号：2022-008
转债代码：113604         转债简称：多伦转债

                      多伦科技股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《公司董事会 2021 年度工作报告》。

    3、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   详见同日公告的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

    4、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日公告的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

    5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见同日公告的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

    6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日公告的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    7、审议通过《关于公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案
的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》


   鉴于公司 2021 年度净利润为负，同意 2021 年度不进行利润分配：不分配现
金股利，不进行资本公积转增股本。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见同日公告的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

    10、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日公告的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日公告的《关于计提商誉减值准备的公告》。

    13、审议通过《关于公司董事长薪酬调整的议案》

   同意自 2022 年 1 月起，董事长章安强的薪酬调整为 0 元/年。

   表决结果：该议案中涉及董事长章安强薪酬事项,以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权（董事长章安强回避表决）获得通过。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

       15、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已授予尚未解除
限售的剩余限制性股票的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已授予尚未解
除限售的剩余限制性股票的公告》。

       16、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》。

       17、审议通过《关于减少注册资本的议案》

    结合公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股及 2018 年限制性股票激励计划
剩余限制性股票回购注销减少注册资本的情况，公司总股本将由 626,521,500
股减少至 624,113,164 股，公司注册资本由 626,521,500 元减少至 624,113,164
元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《关于修订<公司章程>的公告》。
    19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    20、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《公司 2022 年第一季度报告》。

    21、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 5 月 20 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开
2021 年年度股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。




    特此公告。




                                              多伦科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 27 日