证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2022-037
转债代码：113604         转债简称：多伦转债

                      多伦科技股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022

年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘

要》。

    2、审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    3、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             多伦科技股份有限公司董事会
                       2022 年 8 月 25 日