证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2022-040
转债代码：113604         转债简称：多伦转债

                      多伦科技股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022
年 9 月 1 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由
董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司聘任阮蔚先生为公司董事会秘书议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    2、审议通过《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。

    特此公告。


                                              多伦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 1 日