证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2022-050
转债代码：113604         转债简称：多伦转债

                      多伦科技股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本
次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置的募集资金进行现
金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过
12 个月。该议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权总经理在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意修订后的《多伦科技股份有限公司股东大会议事规则》，同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意修订后的《多伦科技股份有限公司董事会议事规则》，同意将该议案提
交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                             多伦科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 28 日