证券代码：603530            证券简称：神马电力         公告编号：2019-010



                    江苏神马电力股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开
了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，结合公司业务发展实际需要，
经公司总经理马斌先生提名，第三届董事会提名委员会第二次会议审查通过，董
事会同意聘任吴晶女士、张鑫鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满为止。吴晶女士、张鑫鑫先生简历详见附件。

    截至本公告日，吴晶女士、张鑫鑫先生未持有公司股票，与公司董事、监事、
其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                         江苏神马电力股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 28 日



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    吴晶女士简历：

    吴晶女士，汉族，1984 年 7 月出生，毕业于南京航空航天大学企业管理专
业，硕士研究生学历，无境外居留权。曾任南京航空航天大学辅导员；2010 年 9
月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司总经办主任、市场推广部经理，国
际销售部副经理、国内电网销售部副经理、营销中心中国区营销副总监、营销中
心副总监、营销中心总监。现任江苏神马电力股份有限公司副总经理，主要分管
公司营销工作。


    张鑫鑫先生简历：

    张鑫鑫先生，汉族，1986 年 1 月出生，毕业于重庆大学电气工程与自动化
专业，本科学历，无境外居留权。2008 年 7 月入职江苏神马电力股份有限公司，
历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事
业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监。现任江苏神
马电力股份有限公司副总经理，主要分管公司技术研发管理工作。




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