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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-12
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关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_322L.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于董事和监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-12
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董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_WYI3.pdf
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2024-04-12
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关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_SEX0.pdf
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2024-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_LOAI.pdf
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2024-04-12
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_7L0G.pdf
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2024-04-12
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关于调整部分募投项目投资建设进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_RERU.pdf
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2024-04-12
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关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_INZC.pdf
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2024-04-12
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_XFT5.pdf
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2024-04-12
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_G5A6.pdf
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2024-04-12
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_55BL.pdf
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2024-04-12
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神马电力2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_6VY3.pdf
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2024-04-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603530_20240412_E24E.pdf
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2024-04-09
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关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603530_20240409_1TD2.pdf
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2024-04-09
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603530_20240409_M2AI.pdf
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2024-03-30
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关于接待机构投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603530_20240330_ZRKR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》
2 《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》
3 《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4 《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6 《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7 《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-21
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职工代表大会关于修订公司第一期和第二期员工持股计划及相关文件的决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603530_20240321_XZH1.pdf
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2024-03-21
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关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603530_20240321_66RL.pdf
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2024-03-21
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江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603530_20240321_0IJ8.pdf
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2024-03-21
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关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603530_20240321_C75P.pdf
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2024-03-21
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603530_20240321_WJT7.pdf
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2024-03-21
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603530_20240321_HC7F.pdf
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2024-03-21
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关于修订公司第二期限制性股票激励计划及相关文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603530_20240321_AJVA.pdf
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