证券代码：603530            证券简称：神马电力         公告编号：2019-017



                   江苏神马电力股份有限公司
 关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级
管理人员贾冬妍女士递交的书面辞职报告，贾冬妍女士因工作调整，申请辞去公
司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司财务总监职务。根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对
贾冬妍女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢，尤
其是对公司首次发行上市所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
公司于 2019 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的
议案》。经公司董事长兼总经理马斌先生提名，第三届董事会提名委员会第三次
会议审查通过，董事会同意聘任季清辉先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。季清辉先生简历详
见附件。

    截至本公告日，季清辉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
季清辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。公司在
第三届董事会第十九次会议召开之前，已按相关规定将季清辉先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。

    季清辉先生联系方式如下：

    联系电话：0513-8057 5299

    传真号码：0513-8777 1711

    电子邮箱：jqhui@shenmapower.com

    通讯地址：江苏省如皋市益寿南路 99 号

    邮政编码：226553

    特此公告。



                                           江苏神马电力股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 9 日




附件：季清辉先生简历

    季清辉先生，汉族，1974 年 3 月出生，毕业于北京大学，取得理学学士、
法学学士，无境外居留权。2004 年 9 月至 2008 年 2 月，任北京市浩天律师事务
所公司证券部律师；2008 年 3 月至 2015 年 5 月，任金元证券股份有限公司投资
银行部执行董事；2015 年 5 月至 2017 年 8 月，任华融证券股份有限公司企业融
资一部执行董事；2017 年 9 月至 2019 年 8 月，任长江证券承销保荐有限公司业
务三部执行总经理；2019 年 8 月，入职江苏神马电力股份有限公司，现任公司
副总经理兼董事会秘书。


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