证券代码：603530             证券简称：神马电力        公告编号：2019-020



                   江苏神马电力股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 10 月 29 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第八次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2019 年 10 月 23 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有
参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席王鸭群女士主持会议，
公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营成果、财务
状况及重大事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与 2019 年第三季度报告
编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、高级管理人员签署了书
面确认意见，明确表示同意公司 2019 年第三季度报告正文及全文的内容。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

                                     1
的《2019 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意公司根据中华人民共和国财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印
发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求进行会计政策
变更。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》， 公告编号 2019-021。

    3、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意王鸭群女士辞去公司监事及监事会主席职务；同意提名吴红芹女士为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与第三届监事会一致。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王鸭群女士的辞职将导致公司监
事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王鸭群
女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于变更公司监事的公告》，公告编号 2019-023。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                         江苏神马电力股份有限公司监事会

                                                       2019 年 10 月 30 日




                                    2