证券代码：603530           证券简称：神马电力          公告编号：2019-024



                   江苏神马电力股份有限公司
        关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年11月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 11 月 15 日   14 点 30 分
   召开地点：江苏省如皋市益寿南路 99 号公司行政楼 209 会议室
(五)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 15 日
                            至 2019 年 11 月 15 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权

无


二、        会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案

     1       关于审议《江苏神马电力股份有限公司合伙人方          √
             案》的议案

     2       关于审议变更公司经营范围并修订《公司章程》          √
             的议案

     3       关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的            √
             议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、
证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称         股权登记日

         Ａ股            603530          神马电力      2019/11/8




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的见证律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、登记时间

2019年11月14日 9:00-12:00；14:00-17:00

2、登记地点

江苏省如皋市益寿南路99号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可
以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户
卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示
上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人
身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明
和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。


六、   其他事项


1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：董事会秘书季清辉先生

联系电话：0513-80575299

电子邮箱：jqhui@shenmapower.com


特此公告。


                                      江苏神马电力股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 30 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书


江苏神马电力股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 15
日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                   同意     反对        弃权

  1       关于审议《江苏神马电力股份有限公
          司合伙人方案》的议案

  2       关于审议变更公司经营范围并修订
          《公司章程》的议案

  3       关于补选公司第三届监事会非职工
          代表监事的议案




委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                              委托日期：       年    月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。