证券代码：603530           证券简称：神马电力         公告编号：2019-023



                   江苏神马电力股份有限公司
                    关于变更公司监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 10 月 29
日收到公司第三届监事会主席王鸭群女士递交的书面辞职报告，因工作调整原因，
王鸭群女士申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍继续担任公司供应链
总监职务。公司及监事会对王鸭群女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职
责，为公司持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王鸭群女士辞职将导致公司监事
会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王鸭群女士仍
将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

    2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，经公司股东陈小琴女士推荐，
监事会同意提名吴红芹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与
第三届监事会一致。该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                         江苏神马电力股份有限公司监事会

                                                       2019 年 10 月 30 日




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    附件：吴红芹女士简历

    吴红芹女士，汉族，1981 年 9 月出生，二级企业人力资源管理师，无境外
居留权。2003 年 10 月至 2004 年 9 月，任中国铁通常州分公司行政专员；2004
年 10 月至 2008 年 2 月，任苏州迈科电器有限公司人事专员；2008 年 3 月，入
职江苏神马电力股份有限公司，历任人力资源部薪酬&员工关系管理专员、人事
行政科主管。现任江苏神马电力股份有限公司薪酬绩效主管。




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