证券代码：603530             证券简称：神马电力       公告编号：2019-028



                    江苏神马电力股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 11 月 26 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第九次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2019 年 11 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有
参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；经半数以上监事共同推举，公司
监事凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意选举凌伯琴女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会决议后生效，
与公司第三届监事会任期相同。

    特此公告。



                                          江苏神马电力股份有限公司监事会
                                                       2019 年 11 月 27 日


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    附件：凌伯琴女士简历

    凌伯琴女士，汉族，1974 年 11 月出生，大专学历，无境外居留权。1997 年
7 月至 2003 年 4 月，任职如皋电力设备厂，先后担任辅助会计、质检科科长；
2003 年 5 月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任商务部计划员、商务部经
理助理、销售管理部经理、电站事业部计划物流部副经理、总经办项目专员、总
经办副主任、总经办综合部经理、行政部经理。现任公司总经办公关经理、监事
会主席。




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