长江证券承销保荐有限公司
关于江苏神马电力股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作
为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“上市公司”或“公
司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，对神马电力 2019 年
度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监许可[2019]
1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
神马电力于 2019 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发
行价格为人民币 5.94 元，募集资金总额为 23,786.43 万元。扣除承销保荐费用
及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 20,632.86 万元（以下简称“募集
资金”），上述资金于 2019 年 7 月 30 日到位，业经普华永道中天会计师事务
所 （特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0451 号验资
报告。
（二）本年度使用金额及余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 17,513.86 万元，
累计使用募集资金总额人民币 17,513.86 万元，尚未使用募集资金余额人民币
3,119.00 万元；该金额与截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 3,154.23
万元的差异为收到的银行存款利息收入及扣除的相关手续费。
二、募集资金存放和管理情况
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根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与
实际使用情况的鉴证报告，公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44
号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十
六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大
方面如实反映了神马电力 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放
和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
公司《募集资金管理办法》等法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
-3-
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币/万元
募集资金总额 20,632.86 本年度投入募集资金总额 17,513.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,513.86
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末投
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 项目可行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 否发生重大变
分变更 诺投资总额 总额 金额 (%)(4)＝ 现的效益 预计效益
(1) (2) 差额(3)＝(2)- 态日期 化
（如有） (2)/(1)
(1)
变电站复合绝缘子 2020 年 12
无 15,662.40 不适用 15,662.40 12,543.40 12,543.40 (3,119.00) 80.09% 不适用 不适用 否
智能工厂建设项目 月
国家能源电力绝缘
2020 年 12
复合材料重点实验 无 4,970.46 不适用 4,970.46 4,970.46 4,970.46 - 100.00% 不适用 不适用 否
月
室建设项目
合计 — 20,632.86 — 20,632.86 17,513.86 17,513.86 (3,119.00) — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意将募集资金人民币 15,872.73
万元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于江苏神马
电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 8 月 26 日出具了普华永道中天特审字(2019)第 2868 号鉴证报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
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附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
公司于 2019 年 12 月 20 日组织召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议分
别审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“变电站复合绝
募集资金其他使用情况 缘子智能工厂建设项目”、“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”预计完工日期延期
至 2020 年 12 月。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于江苏神马电力股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见》。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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