证券代码：603530             证券简称：神马电力       公告编号：2020-012



                   江苏神马电力股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2020 年 4 月 27 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十二次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2020 年 4 月 16 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参
会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会
议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    同意公司以 2019 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），预计共派发现金红利 88,009,787.80 元（含
税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 127,245,396.11 元的 69.17%，

    本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展规划等因
素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公
司当前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，且履行了必
要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》，公告编号
2020-013。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营成果、财务状况及重大
事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与 2019 年年度报告编制和审议人员
有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意
见，明确表示同意公司 2019 年年度报告内容。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》、
《2019 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》，公告编号 2020-014。

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    6、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制
评价报告》。

    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第
14 号—收入》（财会[2017]22 号）相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变
更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且履行了必要的程序，不存在损
害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的
公告》，公告编号 2020-015。

    8、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营成果、财务
状况及重大事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与 2020 年第一季度报告
编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签
署了书面确认意见，明确表示同意公司 2020 年第一季度报告正文及全文的内容。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年第一季度报
告》。

    特此公告。


                                         江苏神马电力股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 28 日

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