证券代码：603530             证券简称：神马电力       公告编号：2020-063



                    江苏神马电力股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2020 年 12 月 29 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第四次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2020 年 12 月 24 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有
参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主持
会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于前次募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司前次募集资金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”、“国家
能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”延期事项履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规
的规定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司对将变电站复合绝缘子智能工厂建
设项目延期至 2021 年 9 月末，将国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项
目延期至 2021 年 12 月末。
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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于前次募集资金投
资项目延期的公告》，公告编号 2020-064。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    特此公告。



                                          江苏神马电力股份有限公司监事会
                                                       2020 年 12 月 30 日




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