证券代码：603530             证券简称：神马电力        公告编号：2023-007



                   江苏神马电力股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2023 年 3 月 31 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十九次会议在公司行政楼 209 会议室以现场和通讯表决方式召开，本次
会议通知和材料已于 2023 年 3 月 29 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。本
次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长马斌先生主持，公司
部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    结合行业市场需求变化和订单情况，经公司审慎研究，对产线采取分步投资
建设，同意调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在
项目整体建设周期“45 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资
建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 5 月；同意调整“配网复合横担数字
化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48 个月内完成”不变前
提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025
年 8 月。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整部分募投项目投资建设进度及
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。
    独立董事已发表同意该议案的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易
所网站的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，同意公司将“运
营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。同意建设输
变电设备密封件生产改扩建项目，项目投资分为一期和二期两个子项目，其中：
一期子项目投资 4,122.28 万元，实施厂房及电力设备设施改造，新增全自动混炼
系统、硫化机，并配套环保设备设施；二期子项目投资 12,096.91 万元，新增全
自动混炼系统、硫化机、全自动挂干落地胶冷线等设备，并配套环保设备设施，
同步建设立体化仓储系统；同意终止“运营管理中心建设项目”募投项目，并将节
余募集资金 3,996.59 万元用于“输变电设备密封件生产改扩建项目”一期子项目。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整部分募投项目投资建设进度及
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。
    独立董事已发表同意该议案的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易
所网站的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于对全资子公司上海神马电力技术有限公司增资的议
案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司对全资子公司上海神马电力技术有限公司增资人民币 1,500 万元
（增资金额以及最终注册资本由登记机关核定为准），并授权管理层办理此次与
增资有关的事宜。
    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司拟于 2023 年 4 月 17 日下午 2：30 召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议本次会议议案 2 及其他需要股东大会审议的事项，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-009。


    特此公告。


                                        江苏神马电力股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 1 日