证券代码：603530             证券简称：神马电力        公告编号：2023-008



                   江苏神马电力股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2023 年 3 月 31 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十六次会议在公司行政楼 209 会议室以现场表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2023 年 3 月 29 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有
参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主持
会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项
目整体建设周期“45 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建
设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 5 月；同意调整“配网复合横担数字化
工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48 个月内完成”不变前提
下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年
8 月。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整部分募投项目投资建设进度及
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

    （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建
项目”。同意建设输变电设备密封件生产改扩建项目，项目分为一期和二期两个
子项目，其中：一期子项目投资 4,122.28 万元，实施厂房及电力设备设施改造，
新增全自动混炼系统、硫化机，并配套环保设备设施；二期子项目投资 12,096.91
万元，新增全自动混炼系统、硫化机、全自动挂干落地胶冷线等设备，并配套环
保设备设施，同步建设立体化仓储系统；同意终止“运营管理中心建设项目”募投
项目，并将节余募集资金 3,996.59 万元用于“输变电设备密封件生产改扩建项目”
一期子项目。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金投资项目部分变更的公告》
（公告编号：2023-006）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                         江苏神马电力股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 1 日