山东惠发食品股份有限公司
            独立董事关于以部分闲置募集资金
                临时补充流动资金的独立意见
    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以总额不
超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    我们作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，
现就上述事项发表如下独立意见：
    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，由保荐机构民生证券股
份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部
分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》；符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，在
确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，
有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流
动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    综上，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 4,500 万元临时
补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。


    以下无正文。
(此 页无正文 ,为 《山东惠发食 品股份有限公司独立董事关于使用部分 闲置募集




                                                         ⒛   19年 1月 18日