证券代码：603536         证券简称：惠发股份        公告编号：临 2019-010

                   山东惠发食品股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、公司可供分配的利润情况
    经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，山东惠发食品股份有限公司
（合并报表）2018 年度实现净利润 4,518.98 万元，其中归属上市公司股东的净
利润 4,546.08 万元，提取盈余公积金 458.75 万元，加年初未分配利润 27,843.62
万元，减 2017 年已对股东分配的现金股利 3,000.00 万元，2018 年度公司累计
可供分配利润 28,930.95 万元。2018 年度母公司实现净利润 4,587.52 万元，提
取盈余公积金 458.75 万元，2018 年度实现的可供分配利润为 4,587.52 万元，
加年初未分配利润 11,766.39 万元，减 2017 年已对股东分配的现金股利
3,000.00 万元，2018 年度母公司累计可供分配利润 12,895.15 万元。
    二、利润分配预案
    基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余
情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东
分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以 2018 年末的总股本 16,800 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度分配；以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 16,800 万股进行计算，公司共需派发
现金股利 2,016 万元。
    三、董事会意见
    2019 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018
年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
    四、独立董事意见
    本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的
良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
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进行现金分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发
展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，
特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于
公司持续、稳定、健康发展。同意《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
的内容。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公
司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司
2018 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、
未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。



                                        山东惠发食品股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 13 日




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