证券代码：603536         证券简称：惠发股份         公告编号：临 2019-008

                   山东惠发食品股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●公司全体监事出席了本次会议。
    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会会议召开情况
    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知于 2019 年 3 月 2 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2019
年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
    公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份2018年年度报告》和《惠发股份2018年年度报
告摘要》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）的《惠发股份2018年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：临2019-009）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余
情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东
分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2018年末的总股本16,800万股为基数，
向全体股东每10股派发人民币1.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配；以2018年12月31日公司总股本16,800万股进行计算，公司共需派发现金股利
2,016万元。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公
告编号：临2019-010）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最
高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，
购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：临2019-011）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：临2019-012）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度
担保预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申
请授信额度担保预计的公告》（公告编号：临2019-013）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控
审计机构，负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作，聘期一年。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    2018年9月30日，中国证监会公布《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29
号)，2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，根
据上述法律及规范性文件的最新规定，同时结合《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件，根据公司实际经营发展需
要及内部制度梳理情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：临
2019-014）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    三、 备查文件
    山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议


   特此公告。
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    山东惠发食品股份有限公司监事会
                  2019 年 3 月 13 日




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