证券代码：603536         证券简称：惠发食品        公告编号：临 2020-092

                   山东惠发食品股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    一、董事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次

会议通知于 2020 年 12 月 21 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于

2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠

发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-089）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠

发食品关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-090）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠

发食品关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-091）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、惠发食品第三届董事会第二十三次会议决议。

    2、惠发食品独立董事关于募集资金投资项目延期事项的独立意见。

    特此公告。




                                        山东惠发食品股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 25 日




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