山东惠发食品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
（603536）
二〇二一年一月
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2021 年第一次临时股东大会会议资料目录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 3
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 4
2021 年第一次临时股东大会投票表决办法 ............................... 6
议案一、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案.................... 7
议案二、关于募集资金投资项目延期的议案.............................. 8
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2021年1月12日（星期一）下午14点30分。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上
海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第三次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2021年1月12日（星期一）下午14:30
（二）会议地点：山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
（四）主 持 人：公司董事长惠增玉先生
（五）会议议程
1、惠增玉先生宣布会议开始
2、董事会秘书魏学军先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知
3、推举监票人和计票人
4、惠增玉先生宣布提交本次会议审议的议案
（1）《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
（2）《关于募集资金投资项目延期的议案》
5、股东、股东代表发言
6、记名投票表决上述议案
7、监票人公布现场表决结果
8、惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议
9、见证律师宣读股东大会见证意见
10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议
11、惠增玉先生宣布股东大会结束
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的
人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事
宜。
三、出席现场会议的股东可于 2021 年 1 月 10 日、11 日上午 9：30－11：30，
下午 1:30－5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真
登记。
信函或传真登记时间：2021 年 1 月 10 日、11 日 9:00 至 16:00（信函登记
以当地邮戳为准）。
登记地点：山东省诸城市历山路 60 号办公楼 3 楼董事会办公室。
邮编：262200。
四、登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行
登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法
定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡
进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，
参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定
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代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公
司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东
发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
七、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
八、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处
理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一
股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第三
次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权
计算。
十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
十一、本次大会聘请上海泽昌律师事务所对大会的全部议程进行见证。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
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2021 年第一次临时股东大会投票表决办法
一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参
加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2021年1月12日交易时段内
进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议采
取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一
份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事
代表及见证律师计票、监票。
二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处
理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一
股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第三
次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权
计算。
三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外
的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
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议案一
关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司已于 2020 年 12 月 3 日完成了 2020 年限制性股票激励计划的首次
授予登记工作，公司总股本已由 168,000,000 股增加至 171,886,000 股，注册资
本亦相应由 168,000,000 元增加至 171,886,000 元，现对《公司章程》相应条款
做如下修改：
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
16,800 万元。 17,188.60 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 16,800 万 第十九条 公司股份总数为 17,188.60 万
股，公司的股本结构为：普通股 16,800 万 股，公司的股本结构为：普通股 17,188.60 万
股。 股。
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。变更公司注册资本暨修改
公司章程事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通
过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作
相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。
该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
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议案二
关于募集资金投资项目延期的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食
品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，惠发食品公开发行不超过3,000
万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股
票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量
为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97
万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于
2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）
第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的
募集资金投资计划，经公司 2014 年年度股东大会决议及 2016 年年度股东大会审
议批准，本公司募集资金拟投资项目如下（包括置换募集资金到位前已预先投入
该等项目的自有资金）：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 预计总投资 募集资金拟投入额
1 年产 8 万吨速冻食品加工项目 35,856.30 8,546.85
2 营销网络项目 9,767.18 9,767.18
8
3 高端立体库项目 15,020.00 -
合计 60,643.48 18,314.03
根据公司2020年4月16日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于调整募集
资金投资项目投入金额的公告》（公告编号临2020-021），公司拟减少“营销网
络项目”的募集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5,000.00
万元投入到“年产8万吨速冻食品加工项目”。经变更后，公司首次公开发行股
票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币 万元
项目投资 募集资金拟投入金额
序号 项目名称 变更情况
总额 变更前 变更后
年产 8 万吨速冻 增加募集资金投入金
1 35,856.30 8,546.85 13,546.85
食品加工项目 额
减少募集资金投入金
2 营销网络项目 9,767.18 9,767.18 4,767.18
额
3 高端立体库项目 15,020.00 -- -- 不变
合计 60,643.48 18,314.03 18,314.03
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年9月30日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用
情况如下：
单位： 人民币 万元
截至 2020 年 9
序 募集资金投 募集资金承 调整后投资 项目进度（截至 2020 年 9 月
月 30 日累计投
号 资项目 诺投资金额 金额 30 日）
入金额
年产 8 万吨 部分生产线已具备可生产条
1 速冻食品加 8,546.85 13,546.85 8,952.41 件，处于试运行状态，其他未
工项目 完工车间正在按计划实施。
营销网络项 项目实施较慢，未达到计划进
2 9,767.18 4,767.18 268.93
目 度。
9
合计 18,314.03 18,314.03 9,221.34
二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
(一)募集资金投资项目延期概况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，在项目实施主体、实施方式、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募
集资金投资项目进度规划进行优化调整，拟将“年产8万吨速冻食品加工项目”、
“营销网络项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：
序号 项目名称 本次调整后计划达到预定可使用状态日期
1 年产8万吨速冻食品加工项目 2021年12月31日
2 营销网络项目 2021年12月31日
上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基
础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公
告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资
金投资项目实现投资效益。
(二)募集资金投资项目延期原因
1、年产8万吨速冻食品加工项目
随着消费者对于速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势，速冻调理肉制品行业
发展较快，公司产品销量和营业收入逐年增加。正是鉴于行业的快速发展，近几
年，除了传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验
和渠道资源涉足速冻调理肉制品行业外，其他中小企业也发展迅速，行业内竞争
加剧。
公司根据市场竞争环境的变化，募集资金投资项目建设资金的使用情况并结
合公司的实际经营情况，为合理控制项目风险，合理调整了该项目建设进度。
2020年，公司产销量进一步增长，结合公司市场拓展的规划，公司适当加快
了项目投资进度，截至目前，年产8万吨速冻食品加工项目部分生产线已投产运
行，其他未完工车间正在按计划实施。项目的土建施工、设备安装调试、系统流
程建立及产品试生产等需要一定时间，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎
研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2021年12月31日。
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2、营销网络项目
根据原营销网络建设规划，公司需在全国各地建设冷库、办事处，配备人员
和车辆，由于市场竞争环境的变化，公司评估后认为现阶段不适宜大规模投入，
为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，公司未大幅增加对营销网络的投
入，项目实施较慢，未达到计划进度。
当前，公司根据项目实际建设情况以及市场需求，合理研究推进项目建设，
拟有计划、分步骤逐步投入该项目。因此，公司拟将项目达到预定可使用状态日
期延长至2021年12月31日。
三、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示
本次对募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目
进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募集资金投资
项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司
及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相
关规定。项目延期不会对本公司的生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发
展。
本次募集资金投资项目延期的事项是结合本公司实际经营发展需求，并经审
慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实
施具有不确定性。
该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
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