惠发食品独立董事
          关于公司全资子公司对外投资暨关联交易
                    相关事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东惠发食品股份有限公司

章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认

真、负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要

求，勤勉尽职，对山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二十八次会议审议的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，

发表如下事前认可意见：

    我们在议案提交董事会前，我们与公司就本次对外投资暨关联交易事项进

行了事前沟通，经审阅，一致认为：惠发云厨（山东）本次对外投资北京通

泰，符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，有利于提升公司核心竞

争力。交易定价遵循公平合理原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，

不会对公司经营情况产生影响，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致

同意将《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董

事会第二十八次会议审议。