惠发食品第三届董事会薪酬与考核委员会
             关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《关于确定公司独立董事津贴的议案》进

行了审核，对拟定的公司独立董事津贴方案进行了审核，现提出如下意见：

    1、独立董事津贴标准：公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前8万元/年，

按月发放。

    2、公司第四届董事会独立董事津贴是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展

水平，并借鉴其他可比公司之做法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利

于公司发展。

    综上我们同意《关于确定公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提请公司董

事会和股东大会审议。




                                          山东惠发食品股份有限公司

                                              薪酬与考核委员会

                                                2021年8月2日

                            董事会薪酬与考核委员会成员：惠增玉、张松旺、陈洁




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