证券代码：603536          证券简称：惠发食品         公告编号：临 2021-054

                   山东惠发食品股份有限公司
         第三届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次

会议通知于 2021 年 8 月 17 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于

2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，

实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召

集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山

东惠发食品股份有限公司 2021 年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司

2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山

东惠发食品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山

东惠发食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-056）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    惠发食品第三届监事会第二十八次会议决议。

    特此公告。




                                         山东惠发食品股份有限公司监事会

                                                    2021 年 8 月 21 日




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