证券代码：603536           证券简称：惠发食品       公告编号：临 2021-053

                   山东惠发食品股份有限公司
          第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董

事会第三十次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以送达方式通知了全体董事，本次董

事会会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表

决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司

监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议

形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山

东惠发食品股份有限公司2021年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司

2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山

东惠发食品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2021-055）。
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    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山

东惠发食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-056）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、惠发食品第三届董事会第三十次会议决议；

    2、惠发食品独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。

   特此公告。




                                         山东惠发食品股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 21 日




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