上海泽昌律师事务所


     关于山东惠发食品股份有限公司


        2021年第四次临时股东大会


                 的法律意见书




上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 15 层   邮编：200135
        电话：021-50430980     传真：021-50432907




                  二零二一年八月
上海泽昌律师事务所                                               法律意见书


                          上海泽昌律师事务所
                     关于山东惠发食品股份有限公司
                     2021 年第四次临时股东大会的
                              法律意见书


                                                   泽昌证字 2021-01-04-05

致：山东惠发食品股份有限公司

     本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和审核，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

      一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
8 月 3 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日
期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。


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     本次股东大会现场会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室如期召开。网络投
票起止时间为自 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 8 月 26 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

      二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
108,012,833 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 62.8398%,其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人为 8 名，代表有表决权的股份 107,995,933
股，占公司股份总数的 62.8300%。
     经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
     （2）参加网络投票的股东
     根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 16,900 股，占公司股份总数
的 0.0098%。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司审核其身份。
     （3）参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股
份 16,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0156%。
     2、出席会议的其他人员



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     经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

      三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，以普通决议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》
     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     2、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
     2.1《关于选举惠增玉先生为公司第四届董事会董事的议案》
     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     2.2《关于选举赵宏宇女士为公司第四届董事会董事的议案》

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     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     2.3《关于选举宋彰伟先生为公司第四届董事会董事的议案》
     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     3、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
     3.1《关于选举张松旺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     3.2《关于选举陈洁女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：


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     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     4、逐项审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
     4.1《关于选举刘玉清先生为公司第四届监事会监事的议案》
     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     4.2《关于选举鲁金祥先生为公司第四届监事会监事的议案》
     表决结果：
     同意：108,012,833 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占
有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：16,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。

      五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



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