山东惠发食品股份有限公司
    独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
                      相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及

《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东惠发食品股份有限公司独立董事，

对公司第四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，

发表如下独立意见：

    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，由保荐机构民生证券股

份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部

分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，符合《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补

充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募

集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募

集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 1,500 万元临时

补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

    （以下无正文）