证券代码：603536              证券简称：惠发食品         公告编号：临 2022-051

                     山东惠发食品股份有限公司
                 关于调整 2021 年度利润分配方案
                        拟转增股本总额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   调整情况：由以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金

转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，调整为，以

2022 年 5 月 26 日总股本 174,799,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体

股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,919,600 股。

   调整原因：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”或“公司”）于 2022

年 2 月 10 日披露了《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告

编号：临 2022-010）、于 2022 年 5 月 24 日披露了《惠发食品关于部分股权激励限制性

股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-049），合计回购注销 74,000 股已获授但

尚未解除限售的限制性股票，公司总股本由 174,873,000 股减少至 174,799,000 股，根

据公司 2021 年度利润分配方案，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动

的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金总额。

    公司于 2022 年 4 月 19 日召开了公司第四届董事会第十次会议，于 2022 年 5 月 12

日召开了公司 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的

议案》，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增

股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红利，

不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不

变，调整拟转增股本的公积金总额。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于 2021 年度利润分配方案的公告》

（公告编号：临 2022-030）。
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
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会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《山东惠发食品股份

有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的侯金元等 5

名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 5 名原激励对象持有的

已获授但尚未解除限售的 37,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2022 年 2 月 14 日

完成注销，公司总股本由 174,873,000 股减少至 174,836,000 股，具体内容详见公司披

露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于部

分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-010）。

    公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会

议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《山东惠发食品股份有

限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的孟高栋等 6 名

激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 6 名原激励对象持有的已

获授但尚未解除限售的 37,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2022 年 5 月 26 日完

成注销，公司总股本由 174,836,000 股减少至 174,799,000 股，具体内容详见公司披露

于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于部分

股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-049）。

    依据上述总股本变动情况，公司按照 2021 年度利润分配方案中在实施权益分派的

股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金

总额，由以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，

向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，调整为，以 2022 年 5

月 26 日总股本 174,799,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10

股转增 4 股，共转增股本 69,919,600 股，不派发现金红利，不送红股，本次转增完成
后，公司总股本将变为 244,718,600 股，公司注册资本变更为 244,718,600 元。

    特此公告。




                                                山东惠发食品股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 28 日



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