证券代码：603536             证券简称：惠发食品           公告编号：临 2022-062

                    山东惠发食品股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第

十一次会议通知于 2022 年 7 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于

2022 年 7 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际

参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2022-058）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临 2022-059）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
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惠发食品第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                         山东惠发食品股份有限公司监事会

                                                 2022 年 7 月 22 日




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