证券代码：603536             证券简称：惠发食品           公告编号：临 2022-061

                    山东惠发食品股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第

十二次会议通知于 2022 年 7 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于

2022 年 7 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际

参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2022-058）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临 2022-059）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-060）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    惠发食品第四届董事会第十二次会议决议。

   特此公告。




                                                  山东惠发食品股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 22 日




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