山东惠发食品股份有限公司
          独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及

《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东惠发食品股份有限公司独立董事，

我们对公司聘任总经理事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立

意见：

    公司总经理的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委

员会工作细则》的有关规定。我们对徐勇先生的个人履历等情况进行了考察，未

发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司

法》规定的禁止任职及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。徐勇先生的学识

水平、专业经验、职业素养具备胜任公司总经理职务的要求，我们同意公司董事

会聘任徐勇先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董

事会届满之日止。