证券代码：603536             证券简称：惠发食品           公告编号：临 2023-002

                    山东惠发食品股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    ●公司全体董事出席了本次会议。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况
    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第
十六次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于
2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际
参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：临 2023-001）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、惠发食品第四届董事会第十六次会议决议；
    2、惠发食品董事会提名委员会关于聘任公司总经理的审核意见；
    3、惠发食品独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

   特此公告。


                                                  山东惠发食品股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 14 日
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