证券代码:603558          证券简称:健盛集团        公告编号:2018－056



                   浙江健盛集团股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司于2018年11月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>的议案》（以下简称“本次修订”），本
次修订的详细情况请见附件《健盛集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。
    本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。


    附件：《浙江健盛集团股份有限公司章程》修订条文对照表
    特此公告。


                                        浙江健盛集团股份有限公司董事会
                                                         2018年11月13日
附件：
                                   《浙江健盛集团股份有限公司章程》修订条文对照表
                        现行条款                                                     修订后条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门 第二十三条       公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
规章的规定，经公司章程规定的程序通过，收购本公司的股份：    门规章的规定，经公司章程规定的程序通过，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本；                                   （一）减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；                     （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三） 将股份奖励给本公司职工；                             （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求
求公司收购其股份的；                                        公司收购其股份；
（五） 法律、行政法规允许的其他情形。                       （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。              （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                            因上述第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应
                                                            当经股东大会决议；因上述第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                                            规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事
                                                            会会议决议。
                                                            收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露
                                                            义务。

第四十条   股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：     第四十条   股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；                          （一）决定公司经营方针和投资计划；

……                                                        ……

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 （十八）对公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形
大会决定的其他事项。                                        收购本公司股份作出决议。

……                                                        （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东
                                                            大会决定的其他事项。

                                                            ……
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：               第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本；                           （一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散和清算；                       （二） 公司的分立、合并、解散和清算；
（三） 本章程的修改；                                       （三） 本章程的修改；
（四） 回购本公司的股票；                                   （四） 公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形
                                                            收购本公司股份；
第一百一十七条    董事会行使下列职权：                      第一百一十七条     董事会行使下列职权：
（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；             （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
……                                                        ……
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解   （七）拟定公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（一）、（二）
散及变更公司形式的方案；                                    项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形
……                                                        式的方案；
（十六）   法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会   ……
决议授予的其他职权。                                        （十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项
                                                            规定的情形收购本公司股份作出决议；
                                                            （十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议
                                                            授予的其他职权。
第一百二十七条     董事会会议应有过半数的董事出席方可举     第一百二十七条     除本章程另有规定外，董事会会议应有过半
行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。            数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半
董事会决议的表决，实行一人一票。                            数通过。
                                                            董事会决议的表决，实行一人一票。