证券代码：603558           证券简称：健盛集团          公告编号：2019-003



                       浙江健盛集团股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2019 年 1 月 15 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监
事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

    《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

     （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定，公司拟在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 12000 万元于
到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 9000 万元闲置募集资金暂时补
充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此
次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司拟于 2019 年 1 月 31 日在公司六楼会议室召开 2019 年第一次临时股东
大会。

    特此公告。




                                         浙江健盛集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 1 月 15 日