证券代码：603558           证券简称：健盛集团          公告编号：2021-052



                      浙江健盛集团股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况


     浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2021 年 6 月 29 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，

本次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人

员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    为了满足公司经营业务资金需求，根据2021年度银行综合授信总额的使用情

况，公司拟由全资子公司杭州健盛袜业有限公司为公司向招商银行股份有限公司

杭州分行申请综合授信额度贷款提供不超过人民币1.50亿元的连带责任保证，期
限为一年，并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内，根据公司实际经营情

况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。

    董事会认为：全资子公司杭州健盛袜业有限公司为公司向招商银行股份有限

公司杭州分行申请综合授信额度贷款提供不超过人民币1.50亿元的连带责任保

证，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产

生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛

集团关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2021-053）。




    特此公告。




                                             浙江健盛集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 6 月 29 日