证券代码：603558           证券简称：健盛集团          公告编号：2021-067



                      浙江健盛集团股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 12 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、
高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、
中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规
定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2021 年度拟为综合授
信提供合计不超过 200,000 万元的担保额度，担保总额占公司 2020 年度经审计
净资产的 83.86%。预计担保内容如下：
    根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2020 年公司及子公司
向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，公司拟为浙
江健盛集团江山针织有限公司在 2021 年度向银行申请的综合授信融资提供不超
过 10,000 万元的连带责任担保，浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛袜
业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为公司在 2021 年度向银行申请的综
合授信融资分别提供不超过 80,000 万元、85,000 万元、20,000 万元的连带责任
担保，浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为贵州鼎盛服饰有限公司在 2021 年度向银
行申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，以解决公司及子
公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代
理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相
关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
    董事会认为：公司及子公司 2021 年度拟为综合授信提供合计不超过 200,000
万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公
司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛

集团关于 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-069）。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《公司重大信息内部报告制度》内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   公司拟于 2021 年 8 月 30 日在公司六楼会议室召开 2021 年第四次临时股东
大会。




   特此公告。




                                              浙江健盛集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 12 日