浙江健盛集团股份有限公司                      2021 年第四次临时股东大会会议材料




          浙江健盛集团股份有限公司




         2021 年第四次临时股东大会

                           会议材料




                           2021 年 8 月



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                                          目录

一、2021 年第四次临时股东大会会议须知 .............................. 3
二、2021 年第四次临时股东大会议程 .................................. 5
三、2021 年第四次临时股东大会审议议案 .............................. 6
议案一 关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案 .................... 7




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                   2021 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
   一、     大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
   二、     大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
        秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
   三、     出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权
        等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股
        东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代
        表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，
        经大会主持人许可后方可进行。
   四、     出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，
        应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）
        等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，
        原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同
        一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
   五、     本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理
        人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有
        一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反
        对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票
        为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、
        字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
        所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
   六、     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海
        证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
        东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
   七、     本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进
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    行现场议案表决的计票与监票工作。
八、    公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，
    并出具法律意见。




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                         2021 年第四次临时股东大会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 00 分
               2、网络投票时间：2021 年 8 月 30 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2021 年 8 月 20 日
主 持 人：董事长张茂义先生
    一、      宣布会议开始
       1、    会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数
          及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时
          宣布参加现场会议的其他人员；
       2、    宣布现场会议的计票人、监票人；
       3、    董事会秘书宣读大会会议须知。
    二、      会议议案
序号                              提案内容                 是否为特别决议事项

1        《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》                 否


    三、      审议、表决
       1、    针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
       2、    股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
       3、    计票、监票。
    四、      宣读现场表决结果
    五、      休会、统计表决结果
       1、    会议主持人宣布现场会议休会；

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2、     汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决
    结果。
六、    律师宣读关于本次股东大会的见证意见
七、    主持人宣布会议结束




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议案一

                   关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案


各位股东：
    为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、
中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规
定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2021 年度拟为综合授
信提供合计不超过 200,000 万元的担保额度，担保总额占公司 2020 年度经审计
净资产的 83.86%。预计担保内容如下：
    根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2020 年公司及子公司
向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，公司拟为浙
江健盛集团江山针织有限公司在 2021 年度向银行申请的综合授信融资提供不超
过 10,000 万元的连带责任担保，浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛袜
业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为公司在 2021 年度向银行申请的综
合授信融资分别提供不超过 80,000 万元、85,000 万元、20,000 万元的连带责任
担保，浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为贵州鼎盛服饰有限公司在 2021 年度向银
行申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，以解决公司及子
公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代
理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相
关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
    上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过,请各位股东对上述议案进行审议和表决。




                                                  浙江健盛集团股份有限公司
                                                            2021 年 8 月 30 日


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