证券代码：603558           证券简称：健盛集团         公告编号：2022-007



                      浙江健盛集团股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日，以

邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知。会议于 2022 年

2 月 14 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议

通过了以下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加担保额度的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    为满足公司及下属子公司经营和发展需要，公司分别于 2021 年 8 月 12 日、

2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、公司 2021 年第四次临时股东

大会，审议通过了《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司为

浙江健盛集团江山针织有限公司在 2021 年度向银行申请的综合授信融资提供不

超过 10,000 万元的连带责任担保，浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛
袜业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司为公司在 2021 年度向银行申请的综

合授信融资分别提供不超过 80,000 万元、85,000 万元、20,000 万元的连带责任

担保，浙江俏尔婷婷服饰有限公司为贵州鼎盛服饰有限公司在 2021 年度向银行

申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，担保额度合计不超

过 200,000 万元，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。实施期

限至下一年度股东大会审议之日止。

    随着公司全资子公司贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）

年产中高档棉袜 6,000 万双，氨纶、橡筋、包覆纱 3,500 吨生产线项目及孙公司

贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）年产 1200 万件无缝针织运动服

饰项目的快速落地，基于项目的实际需要，为确保子公司正常开展经营活动，现

公司拟增加上述两家公司为被担保对象，分别为贵州鼎盛向银行申请的综合授信

融资提供不超过 8,000 万元的连带责任担保、为贵州健盛提供不超过 7,000 万元

的连带责任担保，增加后公司及子公司为综合授信提供的担保额度合计不超过

215,000 万元，担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的 90.14%。实施期限仍

然至下一年度股东大会审议之日止。

    监事会认为：公司本次增加被担保对象，提高担保额度是考虑子公司实际经

营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司

的生产经营和长远发展，我们一致同意本次增加担保额度事项。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际生产经营发
展的需要，公司拟对《公司章程》中关于经营范围的部分条款进行修订。
              修订后的《公司章程》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要
          求，办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站
          （ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：


             原公司章程条款                                 修订后公司章程条款
第二章   第十三条   经依法登记，公司的经营       第二章   第十三条   经依法登记，公司的经营范
范围是：一般项目：针纺织品销售；体育用品 围是：一般项目：针纺织品销售；体育用品及器材制
及器材制造；企业管理；以自有资金从事投资 造；企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询
活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服
务）；物业管理；普通货物仓储服务（不含危 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进
险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口 出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营
自主开展经营活动）。                         业执照依法自主开展经营活动)。



              具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

          变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

          2022-009）。

              该议案尚需公司股东大会审议通过。




               特此公告。




                                                           浙江健盛集团股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                     2022 年 2 月 14 日